揭露进化版“杀猪盘” 传统诈骗+区块链令人防不胜防

区块掘金者 · 6/30/2020, 4:41:46 PM分享

币圈的杀猪盘形式又进化了。

以往最普遍的杀猪盘形式搞一些所谓前无古人后无来者的概念,再然后是开线下大会,找圈内大佬站台,最后进场以后再一举收割。上半年或许是由于疫情原因,杀猪盘更多以线上形式出现,最近出现的三个具有代表性的杀猪盘令人大开眼界。

1、个人开发APP挂靠第三方交易所

该类型杀猪盘有这么几个角色,诈骗者,受害者,第三方交易所,专门开发这种APP的公司,总共是四个角色类型。

由于是犯法行为,诈骗者一般为一人或几人,组织形式并不会太大。主要套路表现为,诈骗者找做该类型APP的公司开发APP,然后挂靠在第三方交易所,再去找受害者,受害者可以是身边的人,也可以是认识不久的陌生人,只要取得其信任后便可以下手。

最近发生的一个例子是,一名房东被其租户以该种形式骗取了7000元,租户为了免付租金,谎称介绍个赚钱的高科技项目给房东,诱骗房东在一个名叫“百业链”的APP上投资,购买“矿机”挖“百业链币”赚钱,信以为真的周某投资了7000元后,却发现“百业链”APP被关停,而杨某失去踪影。

办案民警围绕租户身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查,查明该APP挂靠在一个第三方交易所,会员的资金在进入交易所后,根本未进行有关区块链的投资,而是全部转入了租户的账户。

后来了解到该租户通过这种方式获得了超过20万元的诈骗资金,当前杀猪盘已经不再需要组织了,只需要付出一点成本开发APP,一个人也可以成为一个盘子主要是利用大家觉得很高端的“区块链”“挖矿”来诱导他人投资。

2、买婚恋网站的实名用户信息打感情牌

该类型杀猪盘是有组织有预谋的犯罪,在各种婚恋网站上购买他人的实名信息,伪装自己的身份,以谈恋爱的名义引导异性进入数字货币交易APP,最后对受害者进行感情和金钱上的双重伤害,当前大多受害者大多为大龄女性,这些APP大部分是自己开发的测试版,骗到钱后便马上消失,当前主要曝光的平台有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

该种方式其实和网恋骗子类似,但和以往不同的是,在婚恋网站上寻找目标会让人觉得毕竟有实名信息比较靠谱,其次现在市面上有很多傻子,但不会那么傻,比如你随便编自己需要钱的借口让人家给你打钱,人家也不会直接打钱。

用投资的方式加上感情上的鼓动,就很容易诱导部分警惕性没那么强的女生上当受骗。从开始到结束,这类团伙专业的表现充分体现了其是有组织性的团伙作案,包括专门针对婚恋网站上的用户,事前专门购买实名信息,期间专业的诈骗话术,事后将地址转移到东南亚等一系列专业的流程。

3、冒充大平台拉群

很多人都接到过类似这样的电话,对方声称是所谓的火币、OK等大平台的客服,邀请大家进入“币圈交流群”,有老师带单等等,但实际上这些大平台很少会主动打电话寻找客户,大多都是一些山寨交易所。

而这些山寨交易所大多有两类诈骗方式,一是平台会和玩家玩对赌,在玩家投资后直接在后台修改交易数据,让玩家赔钱。第二类是“杀猪盘”的升级版。平台不但可以和玩家对赌,还可以收取手续费——玩家就这样被“吃”了两次。

其实这种方式在币圈也见怪不怪,“老韭菜们”基本上不会上这样的当,引起我们注意的是大家的信息总是如此轻易的就被泄露了,只要我们在任意平台注册过信息,就有可能被泄露并且在黑市卖来卖去。

更悲哀的是大家的数据好像并不值钱,一般被倒卖过几手的数据一个电话号码一毛钱都不到。当然对于我们来说还是要警惕这类型的电话,若是接到了只要开口是某某大型交易所的就可以挂电话了。

大家可以发现,以上三种杀猪盘形式也算不上高明,但依然可以看出明显的变化,即像以往举办会议的形式基本上已经很少见,主要原因还是这种方式千篇一律,以往受害者太多,给大家不好的印象,所以也没什么人去。

所以这些杀猪盘都开始找圈外的人,通过传统方式和币圈投资形势的结合形成新的杀猪方式,周边的人推荐、网恋诈骗以及电话诈骗等我们以往都见过这种类型的诈骗方式,但加上区块链和数字货币的名义后确实会有一部分人中招,还是需要谨慎才是。

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