Bitfinex提交法庭申请以追回被冻结的8.8亿美元资金

比推BitpushNews · 10/22/2019, 7:32:04 AM分享

据TheBlock报道,加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex提交了一项法庭申请,旨在重新得到自己在多个国家中被冻结的8.8亿美元的资金。

报道称,Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini证实该公司10月18日向南加州地区法院提交了该申请,涉及该公司在波兰、葡萄牙、英国和美国账户中的资金。

Devasini表示,一名与同Bitfinex合作的付款处理公司Crypto Capital有牵连男子向他提供了文件,表明该公司并不止处理Bitfinex客户的资金。Crypto Capital在欧洲和美国的多家银行之间转移资金。因此,Devasini表示iFinex需要能够追踪其客户的资金,以证明交易所对资金所有权的主张。Devasini表示,

“为了证明iFinex对在波兰、葡萄牙和英国持有的各种资金的所有权和权利,iFinex必须能够通过客户在Crypto Capital运营的各个银行账户之间的资金转移情况来追踪客户的资金。”

iFinex还要求访问有关帐户所有权和使用情况的信息,以及银行、帐户持有人及其代表之间的通信。

Bitfinex表示,提交该申请是该公司努力收回自2018年12月以来因执法机构施压而无法获得的资金的努力的一部分。该交易所表示,它将采取法律行动以重新获得在所有国家/地区被冻结资金的机会。

今年4月,正式为了弥补这一部分资金缺口,Bitfinex私下向其关联公司Tether贷款8.5亿美元,并引发了SEC的诉讼。

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