纽约最高法院裁定:NYAG对Bitfinex拥有管辖权 允许前者继续开展调查

31QU · 8/20/2019, 12:28:42 PM分享

来源/31QU

文/小壳

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据cointelegraph今日消息,纽约州最高法院已裁定,NYAG(纽约总检察长办公室)对加密货币交易所Bitfinex具有管辖权,且允许NYAG继续调查关于Bitfinex和Tether之间涉及到商业欺诈和误导消费者的问题。

在昨日由纽约最高法院发布的一份文件中显示:“尽管本案提出了复杂的法律问题,但法院认为,这不足以成为让法院驳回案件调查、并进一步拖延或以其他方式干扰申请人(NYAG)的调查的理由。”

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法院发布的文件截图

因此,纽约最高法院判决NYAG具有对Bitfinex的管辖权,同时也允许NYAG继续调查Bitfinex的案件,并将案件审理延长至10月14日,同时保留之前5月16日的判决。

法官Joel Coehn(乔尔·科恩)驳回了Bitfinex终止案件审理的提议,并表示该诉讼将根据纽约法律Martin Act(马丁法案)来起诉Bitfinex。

据31QU此前文章《Tether听证会:法官决定推迟案件审理时间至90天以后》显示,Bitfinex损失了8.5亿美元的客户资产和公司资金,然后试图通过向Tether借款来弥补这一巨大亏空来掩盖过去。当然这一行为被NYAG视为涉嫌非法交易,NYAG在今年4月份公布文件,指控二者违反法律并随后将他们告上了法庭。

Bitfinex方面为了解决这个案子甚至花了50万美元聘请了60多名律师,Bitfinex的CFO Giancarlo还不无得意地表示“不过幸运的是,我们赚了足够多的钱,所以也请得起最好的律师。”

这一点也可以从Bitfinex和Tether最近几个月的动作中看出得出来。

前者在5月份通过发行平台币、私募融资的方式,在短短10日内就顺利完成了10亿美元的筹措,解决了燃眉之急;后者则在4月份开始就在Omni、以太坊、波场三大公链进行了多次增发,数量超6亿枚,7月份还在以太坊上继续增发,数量近4亿枚。

而在《【原创】Bitfinex和Tether被NYAG盯上后,一边请最贵的律师,一边增发USDT》一文中,31QU也分析了整个案件紧紧围绕的三个议题,他们分别是Bitfinex是否违规挪用储备金、是否还在为美国用户服务、高管是否在美国展开活动,以及NYAG是否对境外公司拥有管辖权。

对于最后一个问题,纽约最高法院已经裁定NYAG对Bitfinex拥有管辖权。这也就意味着,在这个错综复杂的案件中,法院更偏向于支持NYAG。

事实上,从北京时间7月29日召开的听证会上Bitfinex方面做出的反应就可以看出,非法挪用资金已成既定事实,而Bitfinex方面自己也间接承认有过欺骗消费者的行为。

尽管Bitfinex方面表示自己早在2017年1月30日就停止向纽约的客户提供服务,但纽约的用户仍然能够通过简单地通过弹出查询访问其地理位置来访问该平台。

纽约最高法院的这一裁决,对于Bitfinex和Tether来说无疑是一个短时间内不好解决的难题,31QU也将持续关注该案件。

法院发布的文件原文链接:

https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=3VoKZl7wi8ozNi6K6wcxCA==

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