PlusToken疑似转走2.4亿美元的比特币 会砸盘吗?

中本小葱 · 8/19/2019, 6:49:49 PM分享

8月17日,币圈最大的跑路资金盘PlusToken疑似转走了2.4亿美元。

巨鲸追踪发推表示,最近比特币的大额转账疑似来自PlusToken,但目前仍未确定。

据悉,8月17日的大额转账主要为四笔,这些钱包分别移动了6000枚BTC,5000枚BTC,7000枚BTC和4923枚BTC,共22923枚比特币,总计价值约2.4亿美元。

此外,据安全公司PeckShield的数据也显示,从8月17日晚间开始,PlusToken跑路资产关键地址中,33FKcw开头的PlusToken钱包地址上的资金再次发生异动。

08月13日起,37922个BTC先是被分散至5000BTC左右的9个中转地址中,昨晚开始又进一步被切分为1-10BTC不等的大量小额地址,截至目前,37922个BTC中已有29805个被切分为小额转移,尚不确定是否流入交易所。

因此,PlusToken的跑路资金非常可能已经转移了2万枚以上的比特币,即逾2亿美元被转移。

PlusToken的钱包近日异动频频,自8月份以来,PlusToken被多次监测到正在转移资金,投资者们都在担心这个邪恶的巨鲸可能会入场砸盘。

北京链安链上监测系统发现,近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据。

其表示,PlusToken移动的这些大额比特币并未直接流入交易所,不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。

但北京链安也表示,这些频繁大额转账确实存在,拆分出了大量个位数比特币,但暂时都存于洗钱过程中生成的独立地址,尚未大批量进入交易所,过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征。

PlusToken可能正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。

PlusToken团队或已被捕

PlusToken钱包,被称为是“币圈第一资金盘”“百亿资金盘”,它打着搬砖套利的幌子,号称可以实现15%-20%的月化收益率,并通过基于层级返佣的推广模式吸引了数百万用户,骗走了约200亿元的加密货币资产。

据凤凰网区块链报道,网友爆料表示,Plustoken的技术团队至少同时参与了10个以上的资金盘,并且在6月27日又新增了一个。

PlusToken事件不仅是引起了国内各大媒体的高度关注,外媒对其也进行了广泛报道甚至包括彭博社等主流媒体。

PlusToken跑路后,警方抓捕的工作一直在进行。

7月1日,PlusToken操盘手疑似在瓦努阿图被捕。凤凰网报道,瓦努阿图警察部队逮捕了至少因进行非法互联网诈骗的六名中国籍人士。这六名人员疑似Plus Token创始团队。

8月17日,盐城检察院宣布批准逮捕陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园6名组织传销活动者。Primitive创始合伙人Dovey Wan在推特上表示,该案被批准逮捕的为PlusToken团队。

微博网友爆料称,盐城警方已经“官宣”,此案捕获的人为PlusToken团队。



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